Les Principes de financement du commerce du Groupe Wolfsberg, de la CCI et de la BAFT décrivent les normes de contrôle des risques de criminalité financière (RCF) associés aux activités de financement du commerce. Mise à jour pour la dernière fois en 2017, cette édition actualisée ajoute des orientations sur l’application spécifique des contrôles par les banques dans le cadre des transactions commerciales en compte ouvert. Plus précisément, elles développent les techniques d’achat de créances, telles que définies par le Global Supply Chain Finance Forum. Ils fournissent également des recommandations sur l’application des contrôles par les banques dans le contexte des prêts commerciaux aux institutions financières (FITL), également appelés prêts commerciaux de banque à banque.
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Échanges internationaux N°126
Pour la 126ème édition de notre magazine, nous avons interviewé Frédéric Sanchez, Président du groupe Fives. Il présente la stratégie du groupe dont le carnet de commande est en augmentation et insiste sur les besoins de solutions et de technologies permettant de réduire les consommations énergétiques et l’impact environnemental pour l’industrie 4.0 et les différences d’approche réglementaire entre la […]
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